Превратите историю владения активами в официально подтвержденное будущее.
Восстановите историю активов, рассчитайте обязательства и подготовьте пакет документов для контролируемого добровольного раскрытия информации совместно с израильскими налоговыми консультантами.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВОПРОС
Раскрыть информацию на своих условиях — или объясняться после того, как она будет обнаружена.
Системы обмена информацией (CRS, FATCA) и банковский комплаенс все теснее связывают зарубежные счета, право собственности и доходы.Путь добровольного раскрытия ценен лишь тогда, когда факты собраны в полном объеме, а сама процедура все еще доступна на законных основаниях.
ТИПИЧНЫЕ ИСХОДНЫЕ СИТУАЦИИ
Четыре сценария. Единая потребность в доказательствах.
01 · НАСЛЕДСТВО
Исторический семейный капитал
Зарубежные счета, ценные бумаги или доли в компаниях, полученные в наследство без полной документальной истории отчетности.
02 · ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ
Криптовалюты и стейкинг
Кошельки, биржи, майнинг или доходы от торговли, не полностью отраженные в налоговой и банковской отчетности.
03 · НЕДВИЖИМОСТЬ
Доход от аренды
Доход от недвижимости (в Израиле или за рубежом), задекларированный неполностью или с учетом меняющихся правил.
04 · БИЗНЕС
Трансграничные структуры
Зарубежные контракты, распределение средств, вопросы НДС, таможенные платежи или пробелы в сфере трансфертного ценообразования.
ЧТО МЕНЯЕТ ЭТА ПРОЦЕДУРА
Иммунитет в обмен на полное раскрытие информации.
Полную информацию о фактах
- Исчерпывающую историю активов и доходов
- Подтверждающие документы о праве собственности и сделках
- Данные об уплате налогов, процентов и сумм индексации
- Точные ответы на протяжении всей проверки
Правовая определенность
- Освобождение от ответственности за раскрытые налоговые нарушения (при условии одобрения)
- Документально подтвержденную историю происхождения средств
- Восстановление возможности свободно распоряжаться банковскими и инвестиционными активами
- Упорядоченную базу для вопросов правопреемства и отчетности
ДВА ВОЗМОЖНЫХ ПУТИ
Стандартизированный или согласовываемый индивидуально.
В оригинале страницы были указаны конкретные пороговые значения для финансовых счетов, доходов от аренды и цифровых активов.Рассматривайте их лишь как справочную информацию;актуальные критерии необходимо уточнить перед подачей документов.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ CASE CAPITAL
Пять этапов. Один обоснованный пакет документов.
Case Capital координирует работу.Независимые проверки сопровождают каждое движение средств.
Диагностика
Картографирование активов, статуса резидентности и пробелов в отчетности
Моделирование
Реконструкция денежных потоков и оценка обязательств
Документирование
Подготовка доказательств права собственности и подтверждения происхождения средств
Представление интересов
Подача документов и ведение диалога с налоговым органом (ITA)
Завершение
Окончательный расчет и сохранение итоговой документации
ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ
Две составляющие расходов. Никаких фиктивных скидок.
Налог + индексация + проценты
Процедура направлена на урегулирование статуса активов, а не на аннулирование основного налогового обязательства.Ранее уплаченный иностранный налог может быть учтен при расчете.
Доказательная база + расчеты + представление интересов
Стоимость консультационных услуг зависит от охватываемых периодов, типов активов, юрисдикций, качества документации и выбранного варианта действий.
Даже при отсутствии претензий к прошлому необходима рабочая структура.
Пакет документов, готовый для предоставления в банк
Хранение данных о происхождении средств для процедур KYC (знай своего клиента).
Текущая отчетность
Увязка активов с выверенными налоговыми и портфельными отчетами.
Структура капитала
Подготовка механизмов управления инвестициями, преемственностью и семейным офисом.
Вопросы и комиссии
Что должно быть ясно до раскрытия информации.
Нет. Процедура, описанная на основной странице, предусматривает уплату соответствующего налога, а также причитающихся процентов и суммы индексации.Ее цель — правовая определенность, а не налоговая скидка.
На основной странице описаны меры по защите конфиденциальности информации, содержащейся в отклоненной заявке, при условии добросовестности заявителя и соблюдения применимых правил.Перед раскрытием информации проконсультируйтесь с квалифицированным израильским юристом.
Нет.Урегулирование укрепляет доказательную базу в отношении источника средств, однако банки все равно проводят собственные проверки по процедурам KYC (знай своего клиента), AML (противодействие отмыванию денег) и оценку рисков.
В исходном материале описывались возможные варианты для нерезидентов, однако вопросы юрисдикции, наличия связи с регионом (nexus), статуса резидентства и признания в других странах требуют индивидуального правового и налогового анализа.
Сроки подачи документов и правовые условия ограничены по времени. В исходном материале Case Capital упоминалась дата 31 августа 2026 года; текущий статус, соответствие критериям, вопросы конфиденциальности и иммунитета необходимо подтвердить у квалифицированного израильского налогового консультанта перед раскрытием какой-либо информации.
ЧАСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ → СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ