קובץ אחד. פחות שאלות.
אנו הופכים נתונים על זהות, הון ואסמכתאות לעסקאות לחבילת מסמכים מוכנה לבדיקת הבנק – ומנהלים את תהליך הבדיקה עד לקבלת האישור.
לבדיקת הבנק והנאמן
במבט חטוף
סיוע בנושאי KYC ו-AML
3 צדדים
לקוח · נאמן · בנק
5–14 ימים
זמן טיפוסי להכנה ובדיקה
3 שפות
אנגלית · עברית · רוסית
5,000$–45,000$
טווח מחירים טיפוסי (חד-פעמי)
מדוע כדאי להתכונן מראש
סיפור הון ברור שומר על תנועת הכספים.
בנקים ונאמנים בוחנים זהות, מקור הון, חשיפה לסנקציות ומסלול הכספים.חוליה אחת לא מוסברת עלולה לעכב את תהליך הקליטה (onboarding) או לעצור העברה כספית.
מקרים נפוצים
נכסים שונים. אותה בעיה בהצגת האסמכתאות.
01 · אקזיט עסקי
מספר חשבונות. מכירה אחת.
חיבור בין חוזים, מסמכי מס והעברות לכדי נרטיב אחד ומגובש של מקור הכספים.
02 · נכסים דיגיטליים
ממטבעות קריפטו למטבע פיאט.
קישור בין היסטוריית ארנק, דוחות זירת מסחר, משיכות ואסמכתאות מס.
03 · הון משפחתי
מספר תחומי שיפוט.
איחוד ישויות, ירושות והחזקות היסטוריות לתיק אחד.
חבילת ה-Compliance (ציות)
ארבע שכבות של ראיות. תיק סקירה אחד.
כל שכבה עונה על שאלת ציות שונה עוד לפני שהתיק מגיע למוסד הפיננסי.
זהות
דרכון · כתובת · תושבות
סיפור ההון
עסקים · הכנסות · ירושה
מסלול הכסף
דפי חשבון · חוזים · SWIFT
בדיקת סינון (Screening)
PEP (אישיות פוליטית) · סנקציות · אזכורים שליליים בתקשורת
המסלול
מהשיחה הראשונה ועד לאישור.
שיחה בת 30 דקות מיפוי נכסים, בנקים ומוקדי סיכון
יום אחדאישור ההצעה קבלת רשימת הראיות הנדרשות
יום אחדהעלאת מסמכים בניית סיפור מקור ההון
5–7 ימיםביצוע סינון (Screening) סגירת פערים לפני ההגשה
3 ימיםחתימה ושליחה תיאום מענה לשאלות הבנק והנאמן
2–4 ימיםסיום תהליך הסקירה מסירת חבילת ה-Compliance הסופית
עד 14 ימיםמה אתם מקבלים
מוכן להגשה.מוכן להצגה והסבר.
01
אישור מתואם
תיק אחד המותאם לדרישות הבנק והנאמן העצמאי שנבחרו.
02
חבילת מסמכים ואסמכתאות לשימוש חוזר
דברי הסבר, העתקים מאומתים ותיעוד בדיקות – הכל בתיקייה אחת ומבוקרת.
03
עדכון תקופתי (אחת לשישה חודשים)
עדכון ללא עלות במקרה שהמוסד משנה את דרישותיו בתוך תקופה של שישה חודשים.
סט התחלתי מינימלי
חמש קבוצות מסמכים.
מתחילים בראיות הליבה.אנו מעצבים את רשימת הבדיקה הסופית סביב הסיפור העומד בבסיס ההון.
דרכון
ותעודת זהות
זהות
12 חודשים
של דפי חשבון
מסלול הכסף
חוזים או
דוחות רואה חשבון
מקור ההון
דוחות מס
או מכתבים
אסמכתאות מס
הוכחת
כתובת
תושבות
שאלות ועמלות
פרטים חשובים, בלי קריאה ארוכה.
כן.דפי חשבון, חוזים, הודעות SWIFT ואסמכתאות מס מקובצים יחד לשרשרת עסקאות מתועדת אחת.
אנו מתאימים את החבילה במהלך הבדיקה.שינויים המתבקשים בתוך שישה חודשים מטופלים ללא תוספת דמי שירות.
הגישה מוגבלת לגורמים מורשים בתחומי הציות (compliance) והסיכונים, המעורבים בבנק, בנאמן ובמבנה הקרן שנבחרו.
בדרך כלל כל 12 חודשים, לפני עסקה משמעותית, או כאשר חלים שינויים בבעלות, בתושבות או במקור ההון.
טווח עלויות טיפוסי (חד-פעמי): 5,000–45,000 דולר.ההיקף הסופי והתזמון תלויים בהיסטוריית הנכסים, בתחומי השיפוט, בצדדים לעסקה ובדרישות המוסד הפיננסי.האישור הסופי נתון להחלטת המוסד.
ייעוץ אישי ← הצעד הבא