Один файл. Меньше вопросов.
Мы преобразуем данные о личности, происхождении капитала и подтверждения транзакций в пакет документов, готовый для проверки банком, и сопровождаем процесс согласования до полного одобрения.
для проверки банком и доверительным управляющим
Краткий обзор
Содействие в процедурах KYC/AML
3 стороны
клиент · доверительный управляющий · банк
5–14 дней
типичный срок подготовки и проверки
3 языка
английский · иврит · русский
$5–45 тыс.
типичный диапазон разовых затрат
ПОЧЕМУ СТОИТ ПОДГОТОВИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ
Четкая история происхождения капитала обеспечивает беспрепятственное движение средств.
Банки и доверительные управляющие проверяют личность, источник капитала, наличие санкционных рисков и путь движения средств.Даже одно необъясненное звено может задержать процедуру принятия клиента на обслуживание (onboarding) или приостановить перевод.
ТИПИЧНЫЕ СИТУАЦИИ
Разные активы. Одна и та же проблема с подтверждающими документами.
01 · ВЫХОД ИЗ БИЗНЕСА
Несколько счетов. Одна сделка по продаже.
Объедините договоры, налоговые уведомления и данные о переводах в единую историю происхождения средств.
02 · ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ
Криптовалюта в фиат.
Свяжите воедино историю операций с кошельком, отчеты бирж, данные о выводе средств и налоговые подтверждения.
03 · СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ
Несколько юрисдикций.
Объедините сведения о юридических лицах, наследстве и имеющихся активах в единое досье.
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ КОМПЛАЕНС-ПРОВЕРКИ
Четыре уровня подтверждающих данных. Единое досье для проверки.
Каждый уровень отвечает на определенный вопрос в рамках комплаенс-процедуры еще до того, как досье поступит в финансовое учреждение.
Личность
Паспорт · адрес · резидентство
История формирования капитала
Бизнес · доходы · наследство
История движения средств
Выписки · договоры · SWIFT-сообщения
Проверка (скрининг)
PEP (публичные должностные лица) · санкции · негативные упоминания в СМИ
МАРШРУТ
От первого звонка до одобрения.
Звонок (30 минут) Карта активов, банков и зон риска
1 деньСогласование предложения Получение перечня необходимых документов
1 деньЗагрузка документов Формирование истории происхождения капитала
5–7 днейПроведение скрининга Устранение пробелов перед подачей
3 дняПодписание и отправка Координация вопросов банка и доверительного управляющего
2–4 дняЗавершение проверки Передача готового пакета документов
До 14 днейЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
Готовый к подаче пакет документов.Готовность к разъяснениям.
01
Согласованное утверждение
Единый пакет документов, подготовленный с учетом требований выбранного банка и независимого доверительного управляющего.
02
Пакет подтверждающих документов многократного использования
Пояснительная записка, заверенные копии и результаты проверок, собранные в едином систематизированном досье.
03
Пересмотр в течение шести месяцев
Бесплатное обновление информации, если финансовая организация изменит свои требования в течение шести месяцев.
Базовый комплект документов
Пять групп документов.
Начинаем с основных доказательств.Мы формируем итоговый перечень документов на основе истории происхождения капитала.
Паспорт
и удостоверение личности
Личность
12 месяцев
выписок по счетам
История движения средств
Договоры или
аудиторские заключения
Источник капитала
Налоговые декларации
или официальные письма
Подтверждение уплаты налогов
Подтверждение
адреса
Налоговое резидентство
Вопросы и комиссии
Важная информация без лишнего чтения.
Да.Выписки, договоры, SWIFT-сообщения и налоговые документы объединяются в единую документально подтвержденную цепочку операций.
Мы корректируем пакет документов в процессе проверки.Изменения, запрошенные в течение шести месяцев, вносятся без дополнительной платы за услуги.
Доступ ограничен уполномоченными сотрудниками отделов комплаенса и управления рисками в выбранном банке, трастовой компании или фонде.
Обычно каждые 12 месяцев, перед крупной сделкой или при изменении структуры владения, резидентства либо источника капитала.
Типичный диапазон стоимости (разовый платеж): 5 000–45 000 долларов США.Окончательный объем работ и сроки зависят от истории активов, юрисдикций, контрагентов и требований финансового учреждения.Решение об одобрении остается за самим учреждением.
ЧАСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ → СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ